Descrição da ferramenta: LexFlag é uma plataforma que automatiza a avaliação de riscos de fornecedores, cadeias de suprimentos e terceiros, utilizando inteligência artificial para matching de entidades, triagem em listas de sanções e bancos de dados regulatórios com pontuação de risco em tempo real.
Atributos:
🔍 Matching de Entidades: Utiliza IA para identificar correspondências precisas entre entidades e registros relevantes.
⚠️ Triagem em Listas de Sanções: Verifica entidades contra listas atualizadas de sanções internacionais e nacionais.
📝 Ferramentas Personalizáveis: Permite criar ferramentas específicas de due diligence conforme necessidades do usuário.
📊 Pontuação de Risco em Tempo Real: Fornece avaliações instantâneas do nível de risco das entidades analisadas.
🔒 Conformidade Regulamentar: Integra bancos de dados regulatórios para garantir aderência às normas vigentes.
Exemplos de uso:
🌐 Análise de Fornecedores: Avaliar o risco associado a fornecedores antes da contratação.
📋 Avaliação KYC: Realizar verificações completas para processos Know Your Customer.
🚚 Monitoramento da Cadeia de Suprimentos: Identificar riscos potenciais na cadeia logística em tempo real.
🛡️ Cumprimento Normativo: Garantir conformidade com regulamentações anti-branqueamento e sanções econômicas.
🔎 Análise Adversa na Mídia: Detectar menções negativas ou problemas reputacionais relacionados às entidades monitoradas.