Descrição da ferramenta: Plataforma de pesquisa de conformidade AML/BSA alimentada por IA, destinada a bancos comunitários, MSBs e fintechs, facilitando triagem de sanções, monitoramento de mídia adversa e elaboração rápida de narrativas SAR.
Atributos:
🔍 Triagem automatizada: Realiza verificações rápidas em listas de sanções para identificar possíveis riscos.
📰 Monitoramento de mídia: Detecta menções adversas na mídia relacionadas às entidades monitoradas.
✍️ Elaboração de SAR: Gera narrativas detalhadas para Relatórios de Atividades Suspeitas em minutos.
🤖 Inteligência artificial: Utiliza algoritmos avançados para aprimorar a precisão das análises e recomendações.
🔒 Segurança e conformidade: Assegura o cumprimento das regulamentações AML/BSA com processos confiáveis e auditáveis.
Exemplos de uso:
💼 Análise de clientes: Avaliação rápida do risco dos clientes ao realizar onboarding em bancos ou fintechs.
⚠️ Sinalização de sanções: Identificação automática de entidades sancionadas durante operações financeiras.
🗞️ Acompanhamento midiático: Monitoramento contínuo por menções negativas na mídia relacionadas às contas sob análise.
📝 Criar relatórios SAR: Elaboração eficiente de narrativas para atividades suspeitas detectadas nas transações.
🔎 Auditoria interna: Revisão e validação dos processos de compliance com registros detalhados gerados pela plataforma.