Descrição da ferramenta: ClearChain é uma ferramenta de código aberto que permite verificar em até 10 segundos se uma carteira de criptomoedas está limpa, conectada a mixers ou na lista de sanções governamentais, gerando automaticamente rascunhos de SAR.
Atributos:
🔍 Rapidez: Realiza verificações em menos de 10 segundos, otimizando o tempo do usuário.
🛡️ Conformidade AML: Auxilia no cumprimento das normas contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
⚙️ Código aberto: Disponível gratuitamente para integração e personalização por desenvolvedores.
📋 Automatização: Gera automaticamente rascunhos de SAR com base nos resultados da análise.
🌐 Triagem OFAC: Inclui verificação contra listas de sanções internacionais, como OFAC.
Exemplos de uso:
🔎 Análise rápida de carteiras: Verificar a reputação de uma carteira antes de realizar transações.
📝 Geração automática de SAR: Criar relatórios preliminares para investigações financeiras.
💻 Integração em plataformas AML: Incorporar a ferramenta em sistemas internos para monitoramento contínuo.
🚨 Avaliação de risco em exchanges: Monitorar carteiras suspeitas na plataforma de troca.
📊 Auditoria regulatória: Apoiar processos de conformidade durante auditorias financeiras envolvendo criptomoedas.