Descrição da ferramenta: AML Wizard é uma plataforma de conformidade AML/CFT alimentada por inteligência artificial, oferecendo integração API, análise de risco avançada e monitoramento em tempo real para instituições financeiras e negócios regulados.
Atributos:
🔍 Detecção de Riscos: Avalia riscos de clientes e transações com alta precisão usando algoritmos avançados.
⚡ Integração API: Permite conexão rápida e eficiente com sistemas existentes, facilitando a automação.
🛡️ Monitoramento em Tempo Real: Acompanha transações e atividades suspeitas instantaneamente para ações rápidas.
📊 Análise de Perfil: Cria perfis detalhados dos clientes para melhor avaliação de conformidade.
🚨 Alertas e Gestão de Casos: Notifica incidentes suspeitos e organiza investigações em uma plataforma unificada.
Exemplos de uso:
💼 Conformidade Bancária: Monitoramento contínuo das operações bancárias para detectar atividades ilícitas.
🏦 Bancos Digitais: Integração rápida com plataformas digitais para garantir conformidade automatizada.
💰 MFI Compliance: Apoio na avaliação de riscos e screening de clientes em microfinanças.
🛠️ Sistema de Investigações: Gestão eficiente de casos suspeitos com alertas automáticos.
🌐 PES Screening Global: Verificação instantânea contra listas PEPs e sanções internacionais em tempo real.